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La-Mota-Chefin Rosa Casares wegen Bundessteuerbetrugs in Oregon angeklagt

Die CEO von La Mota soll über fast zwei Jahre mehr als 1,5 Millionen Dollar an föderalen Lohnsteuerabzügen nicht gezahlt haben.

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La-Mota-Chefin Rosa Casares wegen Bundessteuerbetrugs in Oregon angeklagt

Ein Bundes-Großgeschworenengericht in Oregon hat Rosa Casares, die CEO des umstrittenen Cannabis-Unternehmens La Mota, wegen Steuerbetrugs angeklagt. Das gab das Amt des United States Attorney für den Distrikt Oregon am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt. La Mota betreibt 45 Cannabis-Läden in zwei Bundesstaaten.

Konkret wird Casares vorgeworfen, zwischen März 2020 und Dezember 2021 – also über einen Zeitraum von fast zwei Jahren – mehr als 1,5 Millionen US-Dollar an föderalen Lohnsteuerabzügen nicht gezahlt zu haben. Casares verwaltete laut Justizministerium die Finanzen sowohl von La Mota als auch eines Lohnabrechnungsunternehmens namens 503 Staffing. Sie habe es unterlassen, föderale Einkommens- und Lohnsteuern einzuziehen oder zu entrichten.

Die Anklage umfasst acht Punkte, jeweils für die vierteljährlichen Zahlungen, die sie angeblich nicht an den Internal Revenue Service (IRS) abgeführt hat. Bei einer Verurteilung droht Casares pro Anklagepunkt eine maximale Strafe von fünf Jahren Freiheitsentzug.

Zweiter Steuerfall und Pfandrechte

Laut dem in Portland ansässigen Sender KGW handelt es sich mindestens um den zweiten Vorfall, bei dem La Mota vorgeworfen wird, Steuern nicht bezahlt zu haben. La Mota selbst wird in der Anklageschrift jedoch nicht erwähnt. Wie die Willamette Week berichtete, haben sowohl der IRS als auch das Oregon Department of Revenue Pfandrechte gegen Casares und ihren Mitgründer von La Mota, Aaron Mitchell, eingetragen. Es werden mehrere Millionen US-Dollar an rückständigen Steuern geltend gemacht, die bis ins Jahr 2016 zurückreichen.

Dem Bericht der Zeitung zufolge wurde dem Paar zudem vorgeworfen, Zahlungen an Lieferanten der Cannabis-Branche nicht geleistet zu haben. Mitchell wird in der Anklage vom Donnerstag nicht erwähnt. Steuerprobleme und unbezahlte Rechnungen sind in der Cannabis-Branche weit verbreitete Übel. Viele Betreiber hoffen, dass die Neuklassifizierung von medizinischem Cannabis als Arzneimittel der Kategorie 3 im April zu einer begrenzten Erleichterung bezüglich des Abschnitts 280E des Steuergesetzbuchs führen wird.

Die Anklage gegen Casares sei „einer von mehreren großen Betrugsfällen“, die von föderalen Behörden in Oregon verfolgt würden, so das Justizministerium.

Verbindung zum Skandal um Shemia Fagan

La Mota stand bereits im Mittelpunkt eines früheren Skandals um Shemia Fagan. Die damalige Secretary of State von Oregon trat im Mai 2023 von ihrem Posten zurück, nachdem Fragen zu einer Nebentätigkeit aufgeworfen worden waren, die sie wenige Monate zuvor bei einer Tochtergesellschaft von La Mota übernommen hatte. Als Secretary of State war Fagan für die staatliche Liquor and Cannabis Commission zuständig, die den jährlichen Umsatz der Cannabis-Branche in Oregon in Höhe von 925 Millionen US-Dollar reguliert.

Vertreter von La Mota wurden in der Affäre um Fagan keiner rechtswidrigen Handlung beschuldigt. Föderale Behörden untersuchten Fagan, erhoben jedoch keine Anklage.

Die föderalen Strafverfolgungsbehörden haben bereits zuvor legale Cannabis-Betreiber beobachtet, insbesondere in Situationen, in denen lokal gewählte Beamte die Befugnis haben, begrenzte Geschäftslizenzen zu vergeben. Für deutsche Anleger und Beobachter des internationalen Cannabis-Marktes zeigt der Fall, wie stark regulatorische Unsicherheiten und steuerliche Hürden die Branche auch in etablierten Märkten belasten. Der Fall verdeutlicht zudem die besondere Brisanz, die entsteht, wenn wirtschaftliche Interessen und politische Verantwortung in einem stark regulierten Markt aufeinandertreffen.

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