Immer weniger Delikte im Bereich der Kryptowährungen

Verbrechen, die auf den Kryptowährungssektor abzielen, sind laut dem Blockchain-Sicherheitsunternehmen CipherTrace im Jahr 2020 um mehr als die Hälfte gesunken. Hauptsächlich aufgrund verbesserter Sicherheitssysteme stellt CipherTrace, ein Bericht über Kryptowährungskriminalität und Geldwäschebekämpfung, fest, dass im letzten Jahr die Verluste durch Kryptowährungsdiebstahl, Hacks und Betrug um 57 % auf 1,9 Milliarden US-Dollar gesunken sind.  Im Jahr 2019 sagte ein Blockchain-Forensik-Bericht von CipherTrace, dass der Diebstahl von Kryptowährungen im Vergleich zum Vorjahr in die Höhe geschnellt ist, wobei die Verluste aus der digitalen Währungskriminalität in den ersten neun Monaten des Jahres 4,4 Milliarden US-Dollar erreichten. Das war ein Anstieg von 150 % gegenüber den ersten neun Monaten des Jahres 2018.  Im letzten Jahr hat ein Ponzi-Schema namens WoToken Investoren um 1,1 Milliarden Dollar betrogen, was 58 % des Jahresvolumens der Hauptkriminalität ausmacht.  Im vergangenen November verurteilte ein chinesisches Gericht fünf Personen zu bis zu neun Jahren Haft im Zusammenhang mit ihrer Beteiligung am WoToken-Betrug, bei dem über 700.000 chinesische Bürger betrogen wurden. CipherTrace stellte jedoch im vergangenen Jahr einen Anstieg der Kriminalität im Zusammenhang mit dezentralen Finanzen (DeFi) fest.  Die meisten davon waren "Rug Pulls", eine Praxis, bei der ein Token künstlich gehypt und aufgeblasen wird, wobei die Schöpfer und frühen Investoren den Stecker ziehen, nachdem die Pumpe. Diejenigen, die später einsteigen, werden mit großen Verlusten zurückgelassen. Mit anderen Worten, ein Krypto-Pump and Dump.  "Die Hälfte aller 2020 Krypto-Hacks waren von DeFi-Protokollen - ein Muster, das in allen vorherigen Jahren praktisch vernachlässigbar war - und fast 99% des großen Betrugsvolumens in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 stammten von DeFi-Protokollen, die 'Rug Pulls' und andere Exit-Betrügereien in einem Muster durchführen, das unheimlich an den ICO-Wahnsinn von 2017 erinnert", so der Bericht. DeFi-Protokolle haben viele Ausnahmen von den traditionellen Durchsetzungsregimen, denen zentralisierte Börsen, Gelddienstleister und Banken gegenüberstehen. Laut Defi Pulse, das die Industrie verfolgt, ist der Gesamtwert, der in Defi gesperrt ist, derzeit $26.7 Milliarden, von $4 Milliarden im letzten August.  In den letzten Jahren wurde Kryptowährung mit kriminellen Aktivitäten wie Ponzi-Schemen, Erpressung, Diebstahl und Geldwäsche in Verbindung gebracht. Und die Währung der Wahl ist Bitcoin, die für 95 % der illegalen Kryptowährungstransaktionen verantwortlich ist. Dennoch haben Bitcoin-Adressen mit bekannten kriminellen Verbindungen im Jahr 2020 mindestens 3,5 Milliarden US-Dollar der virtuellen Währung transferiert, was weniger als 1 % der Kryptowährungstransaktionen ausmacht. Das traditionelle Bankensystem hat strengere Maßnahmen, aber trotzdem haben große globale Banken Billionen von Dollar in "verdächtigen" Transaktionen abgewickelt.  Im vergangenen September veröffentlichten BuzzFeed News und das gemeinnützige International Consortium of Investigative Journalists geheime US-Regierungsdokumente, die berichteten, dass große Banken 2 Billionen Dollar an Transaktionen verarbeiteten, obwohl sie den Verdacht hatten, dass sie mit illegalen Aktivitäten verbunden waren.  An der Regulierungsfront wurde die Kryptowährungssphäre mit neuer gesetzlicher Aufmerksamkeit überschüttet, da Regulierungs- und Politikgremien darüber nachdenken, wie der Raum funktionieren sollte. Im vergangenen Dezember sagte die scheidende Trump-Administration, dass sie eine Verordnung vorbereite, die die Anonymität von Kryptowährungen aufheben würde, um es einfacher zu machen, Transaktionen zu verfolgen.   Das U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat eine neue Regel vorgeschlagen, die verlangen würde, dass Kryptowährungs-Wallets, die nicht von Finanzinstituten in den USA gehostet werden, an verifizierte Identitäten gebunden sind. Der Vorschlag würde Banken und Gelddienstleistungsunternehmen, die mit Krypto handeln, einschließlich der Börsen, dazu verpflichten, Krypto-Besitzer zu erfassen und zu melden, die Wallets verwenden, die nicht von einem Verwahrer gehalten werden. Unter dem Vorschlag, Krypto-Unternehmen müssten aufzeichnen und melden Krypto-Transaktionen über $10,000, genau wie Banken erforderlich sind, um. Jedoch, die Biden-Administration hat ein Einfrieren auf alle Agentur Regelsetzung erklärt, bis eine Überprüfung durch Beauftragte gemacht werden.