Binance lässt Deal zur Rettung der konkurrierenden Krypto-Börse FTX platzen

Binance wird seinen Deal zur Rettung von Sam Bankman-Frieds Kryptowährungsbörse FTX aufgeben. Grund dafür sind Bedenken über die Geschäftspraktiken des Unternehmens und Untersuchungen der US-Finanzaufsichtsbehörden.

Der Schritt kommt einen Tag, nachdem Binance, einer der größten Krypto-Handelsplätze der Welt, vorläufig zugestimmt hatte, FTX zu kaufen, nachdem das Unternehmen unter einem Liquiditätsengpass gelitten hatte.

"Als Ergebnis der unternehmenseigenen Due-Diligence-Prüfung sowie der jüngsten Nachrichtenberichte über fehlgeleitete Kundengelder und angebliche Ermittlungen der US-Behörden haben wir entschieden, dass wir die potenzielle Übernahme von FTX.com nicht weiterverfolgen werden", teilte Binance am späten Mittwochabend in einer Erklärung mit.

Bankman-Fried teilte den Investoren am Mittwoch mit, dass FTX eine Finanzierung von bis zu 8 Mrd. USD benötige, nachdem das Unternehmen mit Abhebungsanträgen von Kunden überschwemmt worden war und der Deal mit Binance zu scheitern drohte, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

Die Kehrtwende kam, als die Securities and Exchange Commission (SEC) ihre Ermittlungen gegen FTX ausweitete und unter anderem die Kryptowährungskreditprodukte der Plattform und die Verwaltung der Kundengelder untersuchte, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Die oberste Aufsichtsbehörde der Wall Street hat die Untersuchung bereits vor Monaten eingeleitet, hat aber zusätzliche Informationen angefordert, nachdem Binance am Dienstag angekündigt hatte, FTX inmitten einer Liquiditätskrise zu übernehmen, so die Person weiter. Die Behörde untersucht auch die Beziehung von FTX zu einem US-Unternehmen, FTX US.

Auch die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) untersuchte das Unternehmen, wie Bloomberg berichtete. Die SEC und die CFTC lehnten eine Stellungnahme ab. FTX hat nicht sofort auf Anfragen zu den behördlichen Untersuchungen geantwortet.

Bitcoin und andere Kryptowährungen sind in den letzten zwei Tagen stark gefallen, da sich die Händler über die Folgen eines möglichen Zusammenbruchs von FTX, einem der größten Krypto-Handelsplätze, und Alameda Research, einer großen Handelsfirma für digitale Vermögenswerte, die ebenfalls von Bankman-Fried kontrolliert wird, Sorgen machen.

Bitcoin, die am aktivsten gehandelte Kryptowährung, fiel um mehr als 14 Prozent auf unter 16.000 US-Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit Ende 2020. Solana, ein Coin, der Alameda zu seinen wichtigsten Geldgebern zählt, fiel um 44 Prozent, während die Aktien der in den USA notierten Kryptobörse Coinbase um 9,5 Prozent fielen. Coinbase lehnte eine Stellungnahme ab.

"Die Märkte sind in Panik geraten", sagte Jon de Wet, Chief Investment Officer beim Krypto-Vermögensverwalter Zerocap. "Es ist die Hölle los."

Am Mittwochabend teilte Sequoia Capital seinen Anlegern mit, dass es seine Beteiligung an FTX auf Null abgeschrieben hat. Die in Kalifornien ansässige Risikokapitalgesellschaft investierte 2021 über zwei ihrer Fonds 213 Mio. $ in FTX-Unternehmen. Bei einer Finanzierungsrunde im Oktober desselben Jahres wurde FTX mit 25 Mrd. $ bewertet.

"In dem Brief von Sequoia an die Investoren heißt es: "Wir sind in der Branche, in der wir Risiken eingehen. "Zum Zeitpunkt unserer Investition in FTX haben wir eine strenge Due-Diligence-Prüfung durchgeführt. Laut Sequoia erwirtschaftete FTX im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 1 Mrd. USD und ein Betriebsergebnis von mehr als 250 Mio. USD.

Das Scheitern des kurzlebigen Deals zwischen Binance und FTX kommt Monate nach den öffentlichkeitswirksamen Pleiten von einstmals bedeutenden Kryptogruppen wie dem Kreditgeber Celsius Network und dem Hedgefonds Three Arrows Capital.

Bankman-Fried hat sich inmitten der Turbulenzen einen Ruf als Krypto-Retter erworben, indem er angeschlagene Unternehmen wie den Kreditgeber BlockFi unterstützte.

Die jüngste Phase des Krypto-Verkaufs ist umso beunruhigender, als die "Zahl der Unternehmen mit solideren Bilanzen, die in der Lage sind, Unternehmen mit geringem Kapital und hohem Fremdkapitalanteil zu retten, innerhalb des Krypto-Ökosystems schrumpft", so JPMorgan in einer Mitteilung vom Mittwoch.

FTX hat bereits eingeräumt, dass es ohne externe Mittel nicht in der Lage ist, die Auszahlungsforderungen der Kunden zu erfüllen. "Das ist schlecht für die Kunden von FTX, die ihr Geld bei FTX feststecken haben und es nicht herausholen können", sagte Jim Bianco, Präsident des Beratungsunternehmens Bianco Research.

Der Geschäftsführer von Binance, Changpeng Zhao, einigte sich am Dienstag nach nur wenigen Stunden Verhandlungen darauf, FTX zu kaufen und die Kundeneinlagen zu sichern, nachdem Bankman-Fried seinen ehemaligen Investor, der zum Konkurrenten wurde, um Hilfe gebeten hatte.

"Zuvor hatte ich nur sehr wenig Kenntnis über den internen Stand der Dinge bei FTX", sagte Zhao am Mittwoch in einem Memo an seine Mitarbeiter.

Der Binance-Chef hatte gehofft, zu verhindern, dass noch mehr Kunden Verluste erleiden, nachdem in diesem Jahr eine Reihe von öffentlichkeitswirksamen Pleiten das Vertrauen in die Branche erschüttert hatte. Außerdem wollte er eine Kettenreaktion von Schäden für Unternehmen verhindern, die durch Kreditvergabe oder Handelspositionen bei FTX und Alameda engagiert sind.

"Anfangs hatten wir gehofft, die Kunden von FTX bei der Bereitstellung von Liquidität unterstützen zu können, aber die Probleme liegen außerhalb unserer Kontrolle und unserer Fähigkeit zu helfen", sagte Binance. "Jedes Mal, wenn ein großer Akteur in einer Branche ausfällt, leiden die Privatkunden darunter.