NCA friert 15-Millionen-Pfund-Wohnung in London ein
Der High Court in London hat eine Luxusimmobilie nahe dem Regent's Park eingefroren. Die NCA vermutet Unterschlagung, Betrug und Geldwäsche.
Ein Londoner Apartment im Wert von 15 Millionen Pfund ist vom High Court eingefroren worden. Die britische National Crime Agency (NCA) hatte zuvor erklärt, die Immobilie stehe mit Unterschlagung, Betrug und Geldwäsche in Verbindung. Der tatsächliche Eigentümer aus Bangladesch soll den Verkauf für einen symbolischen Betrag von 1 Pfund inszeniert haben, um seine Kontrolle über das Objekt zu verschleiern.
Die NCA erwirkte in dieser Woche eine weitreichende gerichtliche Anordnung, die den Verkauf oder die Übertragung der luxuriösen Immobilie nahe dem Regent's Park untersagt. Vorausgegangen war, dass Anisuzzaman „Ronny" Chowdhury die Herkunft der Mittel nicht erklären konnte, mit denen seine Firma die Anschaffung finanziert hatte. In einer Zeugenvernehmung, die von der NCA vorgelegt und von der Financial Times eingesehen wurde, sprach ein Ermittler von einer „bewusst undurchsichtigen" Konstruktion, mit der das wahre Eigentum an der Residenz verschleiert werden sollte.
In einer Anhörung am Donnerstag wurde dem Gericht mitgeteilt, dass Chowdhury, dessen Bruder Saifuzzaman Chowdhury als Landminister in Bangladesch diente, im vergangenen Jahr einer sogenannten „Unexplained Wealth Order" unterzogen wurde. Diese Anordnung verpflichtete ihn, nachzuweisen, dass die Residenz mit legalen Mitteln erworben wurde. Nach britischem Anti-Korruptionsrecht entsteht bei Nichtbeachtung eine gesetzliche Vermutung, dass die Immobilie durch rechtswidrige Handlungen erworben wurde.
Vorwürfe und Gegenwehr
Der NCA-Beamte erklärte in der Zeugenvernehmung, die Agentur „vermute, dass die Immobilie, die Gegenstand dieses Antrags ist, aus rechtswidrigem Verhalten stammt, einschließlich Unterschlagung, Korruption, Betrug und Geldwäsche". Auf Dokumenten seien gefälschte Unterschriften des früheren US-Präsidenten Richard Nixon, des ehemaligen britischen Premierministers David Cameron und des US-Sängers Chris Brown verwendet worden. Dies zeige eine „fahrlässige" Haltung gegenüber Betrug, so der Ermittler.
Der Beamte teilte dem Gericht mit, dass Anisuzzaman Chowdhury im September 2025 ein Unternehmen, das den Titel der Immobilie hielt, für einen vereinbarten nominalen Betrag von 1 Pfund an einen Dritten übertragen habe. Eine komplexe Finanzstruktur sei jedoch so entworfen worden, dass die Kontrolle letztlich an seine Frau und zwei Töchter zurückfiel. Mrs Justice Karen Steyn entschied, dass ein gut begründeter Fall vorliege, die Immobilie sei die Früchte der Straftat. Sie erließ die Einfrieranordnung, gewährte aber auch eine Ausnahme, um Vermieterbesitzverfahren einzuleiten.
Die Anwälte von Anisuzzaman Chowdhury erklärten dem Gericht, sie widersprächen der Einfrieranordnung nicht. Er selbst sagte der FT: „Auf Rat meiner Rechtsberater habe ich den Antrag der [Immobilien-Einfrieranordnung] der NCA nicht angefochten, aber ich habe mich an keiner rechtswidrigen Handlung beteiligt." Sollte die NCA zivilrechtliche Rückgewinnungsverfahren einleiten, werde er „die Verfahren energisch verteidigen und nachweisen, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe unwahr sind".
Chowdhury bestritt, das Eigentum an der Immobilie verschleiert zu haben, und betonte, es sei der NCA „transparent offengelegt" worden. Zudem kündigte er an, „jede verleumderische Aussage gegen meine Frau und Kinder, die nichts damit zu tun haben, gründlich zu verteidigen". Der NCA-Beamte gab in der Zeugenvernehmung vom Juli an, Chowdhury halte sich im Vereinigten Königreich auf und nutze die Wohnung als Hauptwohnsitz.
Hintergrund: Ein größeres Vermögensgeflecht
Saifuzzaman Chowdhury, der ehemalige Landminister in Bangladesch, und seine Familienmitglieder bauten zwischen 1992 und August 2024 ein umfangreiches Immobilienportfolio im Wert von 295 Millionen US-Dollar auf. Dies geschah bis zum Zusammenbruch der Regierung von Sheikh Hasina. Nachdem Hasina gestürzt worden war, versuchte die Übergangsregierung des Ökonomen Muhammad Yunus, ausländische Vermögenswerte aufzuspüren, die ihrer Ansicht nach mit Geld gekauft wurden, das während der autoritären Herrschaft aus Bangladesch abgezogen worden war.
Die NCA hatte bereits im Juni 2025 Immobilien im Wert von etwa 185 Millionen Pfund einfrieren lassen, die mit dem ehemaligen Landminister verbunden sind. Dies geschah im Rahmen einer „laufenden zivilrechtlichen Untersuchung". Im selben Monat erwirkte die Behörde zudem eine Unexplained Wealth Order gegen Saifuzzaman Chowdhury, seine Frau und verwandte Unternehmen.
Saifuzzaman Chowdhury nahm Hunderte von Hypotheken bei der britischen Spezialfirma für Brückendarlehen Market Financial Solutions auf. Dieses Unternehmen brach in diesem Jahr im Zusammenhang mit Betrugsvorwürfen zusammen. Anisuzzaman Chowdhury hatte der Financial Times zuvor erklärt, dass er „keine geschäftliche Beziehung" zu seinem Bruder habe.
Grundbuchunterlagen zeigen, dass Anisuzzaman Chowdhury das Apartment im Regent's Park im Jahr 2023 über sein Unternehmen Ronny 42 Limited für 12,4 Millionen Pfund kaufte. Der High Court hörte, dass das Unternehmen, das die Wohnung besaß, nach der Übertragung an den Dritten für 1 Pfund in PNN UK Properties umbenannt wurde. In einer schriftlichen Eingabe beschrieben die Anwälte der NCA den Verkauf als „nichts weiter als eine Zweckvereinbarung", um die Refinanzierung von Krediten gegen die Wohnung bei der DBS Bank aus Singapur zu erleichtern.
Im Gegensatz zum für die Aktien des Unternehmens gezahlten Betrag von 1 Pfund betrug der Gesamtwert des Aktienverkaufs nach Angaben der NCA 14,95 Millionen Pfund. Der DBS-Kredit sei indes nicht refinanziert worden, so die Behörde. Die singapurische Bank verfolge die Rückholung der Wohnung wegen eines Kreditausfalls.
Für deutsche Anleger zeigt der Fall, wie britische Behörden mit zivilrechtlichen Werkzeugen wie der Unexplained Wealth Order gegen vermutete Vermögensverschleierung vorgehen – ohne dass dafür zunächst eine strafrechtliche Verurteilung nötig ist.