Top-Mitarbeiter von FTX-Gründer Sam Bankman-Fried bekennen sich schuldig in den USA
Bundesstaatsanwaltschaft sagt, dass Caroline Ellison und Gary Wang bei der Auslieferung von Krypto-Unternehmern an die USA kooperieren
Ein Bundesstaatsanwalt in Manhattan gab am Mittwoch bekannt, dass sich zwei Mitarbeiter des FTX-Gründers Sam Bankman-closest Fried des Betrugs schuldig bekannt und sich bereit erklärt haben, mit den US-Behörden zu kooperieren, die den Zusammenbruch der bankrotten Kryptowährungsbörse untersuchen.
In einem kurzen Video-Statement verkündete der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, Damian Williams, die Schuldbekenntnisse und Anklagen gegen Caroline Ellison, die ehemalige CEO der FTX-Handelsgesellschaft Alameda Research, und Zixiao "Gary" Wang, Mitbegründer von FTX. Wang, Mitbegründer von FTX. Letzte Woche hat sein Büro acht Anklagen gegen Bankman-Fried erhoben.
Williams' Ankündigung erfolgte kurz nachdem ein Flugzeug mit Bankman-Fried von den Bahamas gestartet war, wo er auf sein Recht verzichtete, seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten anzufechten. Er soll am Donnerstag vor einem Gericht in Manhattan erscheinen, wo sein Antrag auf Kaution verhandelt wird.
Laut den unterzeichneten Verträgen, die Medien vorliegen, hat sich Ellison in sieben Fällen des Betrugs, darunter Draht- und Wertpapierbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche, schuldig bekannt, was eine Höchststrafe von 110 Jahren Gefängnis bedeuten würde.
Laut den Dokumenten würde die Staatsanwaltschaft die Anträge der beiden Angeklagten auf Kaution nicht ablehnen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt würden, wie z. B. die Hinterlegung einer Kaution und die Abgabe ihrer Reisedokumente, während sie auf die formelle Verurteilung warten.
Unabhängig davon haben die Securities and Exchange Commission und die Commodity Futures Trading Commission Zivilklagen gegen Ellison, 28, und Wang, 29, wegen Betrugs eingereicht.
"Wir behaupten, dass Caroline Ellison und Sam Bankman-Fried den Preis von FTT, einem börsennotierten Kryptowährungs-Token, der ein wesentlicher Bestandteil von FTX war, als Teil ihrer Täuschung manipuliert haben", sagte der SEC-Vorsitzende Gary Gensler.
Laut der SEC-Beschwerde hat Ellison als CEO der FTX-Handelsgesellschaft "die Kundengelder von FTX verwendet, um die Schulden von Alameda zu bezahlen" und Milliarden von Dollar an Einlegergeldern an das Unternehmen umgeleitet, um das Loch zu stopfen, das der Absturz des Kryptomarktes im Mai hinterlassen hat.
Nach Angaben der CFTC war Wang an der Entwicklung einiger Algorithmen beteiligt, die FTX zugrunde liegen und es Alameda ermöglichten, eine "im Wesentlichen unbegrenzte Kreditlinie" an der Börse zu unterhalten, was dem Unternehmen einen "unfairen Vorteil" gegenüber regulären Einlegern verschaffte.
"Diese kritischen Code-Merkmale und strukturellen Ausnahmen ermöglichten es Alameda, heimlich und rücksichtslos FTX-Kundengelder von der FTX-Plattform abzuschöpfen", so die CFTC.
Nach Angaben der SEC kooperieren beide Angeklagten mit der Behörde. Die CFTC erklärte, dass sie ihre Haftung nicht bestreiten werden.
"Gary hat die Verantwortung für sein Handeln übernommen und nimmt seine Verpflichtungen als kooperierender Zeuge ernst", sagte Wangs Anwalt Ilan Graff. Ellisons Anwälte reagierten nicht sofort auf Bitten um eine Stellungnahme.
Das US-Justizministerium hat letzte Woche Anklage gegen Bankman-Fried erhoben und ihn beschuldigt, "einen der größten Finanzbetrügereien in der amerikanischen Geschichte" inszeniert zu haben, indem er Kundengelder von FTX zu Alameda Research transferiert hat. Er wurde auf den Bahamas inhaftiert, wo er sich auch aufhält. Außerdem laufen gegen ihn parallele Zivilverfahren der SEC und der CFTC.
Bankman-Fried trat als CEO von FTX zurück, nachdem das Unternehmen letzten Monat Insolvenz nach Chapter 11 beantragt hatte.
Williams rief andere, die mit Bankman-Fried zusammengearbeitet haben, dazu auf, sich noch einmal zu melden. "Jetzt ist es an der Zeit, sich zu melden, wenn du an einem Fehlverhalten bei FTX oder Alameda beteiligt warst", sagte er. "Wir kommen schnell voran und unsere Geduld ist endlich."
Vertreter Bankman-Frieds lehnten eine Stellungnahme ab.