Banken und Kryptobörsen ins Visier wegen russischer Oligarchen

Das US-Justizministerium erklärte, dass Banken, Kryptowährungsbörsen und andere Finanzinstitute, die russische Oligarchen unterstützen, die unter amerikanische Sanktionen fallen, im "Fadenkreuz" stehen werden, und erläuterte damit die Agenda einer speziellen Task Force, die als Reaktion auf Moskaus Einmarsch in der Ukraine eingerichtet wurde, um Sanktionen durchzusetzen.

Ein hochrangiger Beamter des Justizministeriums sagte am Freitag, dass die in der vergangenen Woche ins Leben gerufene Task Force "KleptoCapture" einen breiten Blickwinkel einnehmen und sich nicht nur mit Parteien befassen werde, die wissentlich sanktionierten Personen helfen.

"Finanzinstitute, Banken, Geldüberweisungsdienste und Kryptowährungsbörsen, die vorsätzlich keine angemessenen Maßnahmen und Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche anwenden und es diesen Oligarchen ermöglichen, Geld zu verschieben, werden im Fadenkreuz dieser Untersuchung stehen", sagte der Beamte.

Die Task Force wird auch Buchhalter und Rechtsanwälte ins Visier nehmen, die sanktionierte Personen unterstützt haben.

"Wir werden auf jeden Fall gegen Personen ermitteln, sie ins Visier nehmen und gegebenenfalls strafrechtlich verfolgen, die nicht selbst Oligarchen sind ..., die aber gerne dabei helfen, entweder die Umgehung von Sanktionen zu verbergen oder zu erleichtern oder sanktionierten Personen bei der Begehung von Straftaten zu helfen, die wir im Rahmen der Ermittlungen aufdecken", so der Beamte des Justizministeriums.

Das Justizministerium wirft bei seinen Ermittlungen ein weites Netz aus, um die Durchsetzung der US-Sanktionen mit Hilfe der Task Force zu verstärken, an der ein breites Spektrum von Strafverfolgungsbehörden wie das FBI und der US-Geheimdienst beteiligt sind.

"Akteure, die den Kopf in den Sand stecken oder sich blind stellen, wenn sie schmutziges Geld verschieben, können wegen ihrer Rolle bei der Verschleierung dieser Erlöse wegen Geldwäsche angeklagt werden", sagte der Beamte des Justizministeriums und fügte hinzu, dass auch Personen und Einrichtungen ins Visier genommen würden, die einer sanktionierten Person "aktiv" dabei helfen, Vermögenswerte zu verschieben.

Seit dem Beginn der Invasion in der Ukraine haben die USA Sanktionen gegen große russische Banken, wichtige Einzelpersonen und die Zentralbank des Landes verhängt - eine Liste, die noch länger werden könnte. Washington hat auch kritische russische Beamte wie Außenminister Sergej Lawrow, Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Präsident Wladimir Putin ins Visier genommen.

Die USA haben auch Sanktionen gegen einige Oligarchen verhängt, darunter den milliardenschweren Finanzier Alisher Usmanov, sowie gegen einige Familienmitglieder der russischen Elite.

Am Freitagnachmittag kündigte das US-Finanzministerium neue Sanktionen gegen drei unmittelbare Familienangehörige des Kremlsprechers Dmitri Peskow sowie gegen Mitglieder des Vorstands der russischen Bank VTB, die im vergangenen Monat mit Sanktionen belegt wurde, und gegen 12 russische Gesetzgeber an.

Das US-Finanzministerium bezeichnete auch einen Privatjet und eine Yacht im Besitz von Viktor Vekselberg, einem zuvor sanktionierten reichen russischen Geschäftsmann, als "blockiertes Eigentum".

Der Beamte des US-Justizministeriums lehnte es ab, die von der KleptoCapture-Task-Force ins Visier genommenen Vermögenswerte zu spezifizieren oder zu quantifizieren, sagte aber, dass es sich dabei um Beteiligungen handeln würde, die "attraktive, oft liquide oder undurchsichtige Möglichkeiten" böten, um Kapital zu verstecken oder schnell über Grenzen hinweg zu bewegen, wie etwa Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Flugzeuge, Schmuck und Kunstwerke.

Krypto-Börsen sind unter Druck geraten, Transaktionen mit Russland zu blockieren, da westliche Beamte befürchten, dass digitale Token für grenzüberschreitende Geldtransfers genutzt werden, während sie versuchen, Russland aus dem globalen Finanzsystem auszuschließen.

Der Handel zwischen dem russischen Rubel und Krypto-Vermögenswerten wie Tether und Bitcoin ist seit dem Beginn der Invasion in der Ukraine sprunghaft angestiegen und hat sich bis Anfang März verdoppelt, wie Daten von Chainalysis, einer Krypto-Forschungsgruppe, zeigen.